Ezt olvasta már?


Százmilliós pénzmosás miatt emeltek vádat egy férfi ellen

Százmillió forintos pénzmosás miatt emelt vádat egy férfi ellen a Fővárosi Főügyészség.

A vádirat szerint a 35 éves férfi 2015 augusztusa előtt az általa képviselt kft. bankszámlaszámát egy - a nyomozás állása szerint ismeretlen - külföldi férfi rendelkezésére bocsátotta, hogy arra ismeretlenek bűncselekményből származó, megtévesztéssel megszerzett összegeket utalhassanak - közölte pénteken a főügyészség az MTI-vel.

A vádlott cégének bankszámlájára 2015. augusztus 3-án mintegy 74 millió forintnak megfelelő amerikai dollár összegű jóváírás, pár nappal később, 2015. augusztus 6-án pedig csaknem 40 millió forintnak megfelelő amerikai dollár összegű jóváírás érkezett egy kanadai székhelyű cég megbízása alapján.

A vád szerint egy ismeretlen bűntárs még 2015. július végén jogosulatlanul belépett a kanadai cég egyik alkalmazottjának elektronikus levelezési rendszerébe, és onnan megszerezte egy megrendeléssel kapcsolatos levelezés adatait.

Ezen adatok birtokában az elkövető a kanadai cégnek valótlan tartalmú e-mail üzenetet írt, amelyben a cég által megrendelt termék árának átutalását - a megrendelést teljesítő valós bankszámlája helyett - a vádlott cégének bankszámlájára kérte. A cég megtévesztett alkalmazottja a pénzt két részletben utalta át a vádlott bankszámlájára.

A férfi - aki a vád szerint tudta, hogy a pénz bűncselekmény elkövetéséből származik - a bankszámlájára érkezett összegek egy részét több alkalommal egy budapesti bankfiókban készpénzben, a maradékot pedig bankautomatából, bankkártyával vette fel, majd azt a külföldi férfinak átadta.

Ezen túlmenően a vádlott bankszámlájára 2015. augusztus 7-én is érkezett egy csaknem 30 millió forintnak megfelelő amerikai dollár összegű jóváírás egy houstoni székhelyű társaságtól. A társaság feljelentése után a nyomozó hatóság intézkedett arról, hogy a vádlott bankszámláját zár alá vegyék, így a férfi ezt az összeget már nem tudta felvenni.

A vádlottal szemben a Fővárosi Főügyészség különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntette miatt nyújtott be vádiratot az illetékes bíróságra - olvasható az ügyészségi közleményben.







0


Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?




0
0

hírek innen, onnan

Kótai Mihály lánya is szerencsét próbált az X-Faktorban

Majkának csak a bemutatkozása után esett le, hogy gyerekkorában már találkozott Rozival.

Szárítógépbe szorult egy 13 éves kislány, mentők siettek segíteni

Egy 13 éves kislányt bonyolult mentési akció során kiszabadítottak egy szárítógépből, miután bemászott annak belső, szűk terébe...

Megfejtették a JWST egyik nagy rejtélyét: a „kis vörös pöttyök” valójában fekete-lyuk-bölcsők

Egy friss, még lektorálás alatt álló munka szerint a JWST „kis vörös pöttyei” fekete-lyuk-bölcsők lehetnek.

Jelenleg ez az egy szó a legveszélyesebb a modern tudományok számára

Egy szó, ami jól hangzik, de gyakran csak az értetlenségünk fedi el.

Hargitai Bea szerint őt egész életében átkozták és sokszor szemmel verték

Azt is elárulta egy videóban, hogyan viszonyul az átkokhoz.

Videón mutatták meg, milyen módszerekkel próbálnak meg lopni vagy csalni a LIDL vásárlói

Amióta világ a világ, mindig voltak olyanok, akik ingyen vagy a többieknél olcsóbban akarták megszerezni azt, amiért a többség...

Brutális támadás ért egy ukrán várost, először csapott le ide irányított bombával Oroszország

Oroszország először vetette be az UMPB-5R rakétahajtású irányított légibombát Lozova ellen Harkiv megyében október 18-án -...

Bognár István: Négyet-ötöt rúgunk itthon, aztán kapunk egy hetest és egy hármast...

Az MTK ingadozó formájáról beszélt Bognár István, aki gólt lőtt csapata Nyíregyháza elleni 5–1-es sikere során.

Borbély Balázs az ETO győzelme után: Bumbának nagyon kívántam, hogy gólt szerezzen

A Győr szombaton 3–1-es győzelmet aratott a DVTK ellen az NB I-ben. A hazaiak vezetőedzője, Borbély Balázs elégedetten értékelt.

Kerkez nekiesett Szoboszlainak, mindketten a földön végezték – videó

A két magyar játékos összecsapásáról a Liverpool hivatalos felületein is beszámoltak.

Novemberi horoszkóp-előrejelzés a Skorpióknak: tanulj önfegyelmet és empátiát – ezek nélkül sem a párkapcsolatban, sem a karrierben nem születhet valódi előrelépés

A hónap elején a szerelem és a munka egyaránt próbára teheti türelmedet. Egy korábbi kapcsolat helyrehozása vagy egy új szenvedély...

0

Sport

Bognár György a Paks elvett góljáról: Egy rutinos ember becsapott egy rutintalant

Nézzük, hogyan értékelt a két vezetőedző az 1–1-re végződő Paks–Debrecen mérkőzés után.

Hiába minden erőfeszítés: nem hosszabbít szerződést a Liverpool kiszemeltje

A Crystal Palace csapatkapitányának szerződése a mostani idény után jár le, a kérdés már csak az, hogy melyik csapat nyújtja a legelőnyösebb ajánlatot.

A Barcelona megtalálta Lewandowski utódját

Némiképp meglepő, de nem először felbukkanó név jelent meg a Barcelona radarján.

Nincs helye disznóknak a klubunkban. – Üzenték a Bayern szurkolói a világbajnok védőnek

A bajorok ultrái több transzparenst is kifeszítettek Jerome Boateng ellen, akit többek között 2021-ben elítéltek volt partnere bántalmazásáért. A többek között Németországgal világbajnokságot, és a Bayern Münc

Luis Enrique: Három gólt kaptunk, lehetetlen, hogy elégedett legyek

A Paris Saint-Germain vezetőedzője nem volt elégedett a Strasbourg elleni 3–3-as döntetlennel.

Hansi Flick illetlen gesztussal ünnepelt a Barcelona győztes gólja után

Hansi Flick nem tudta fékezni lelkesedését a Barcelona Girona elleni győztes góljánál, a német edző bemutatott az ünneplés során.

Váratlan sorrend a Forma–1 időmérőjén, de több pilóta rajthelye is biztosan változik

A balesettel indult austini kvalifikáció mindhárom szakaszát a végén súlyosat hibázó pilóta nyerte, mögötte viszont akadtak fordulatok.

Kiütéses győzelemmel jött fel a második helyre az MTK

Az MTK Budapest magabiztos, 5-1-es győzelmet aratott a Nyíregyháza Spartacus felett az NB I 10. fordulójában, ezzel ideiglenesen a tabella második helyére lépett. A hazaiaknál Molnár Ádin duplázott, Bognár István ped

Drámai hajrá Barcelonában: késői gól döntött a katalán derbin

A Barcelona nehéz helyzetbe került a Girona ellen, de Araújo a ráadásban szerzett góljával 2–1-re győzött a katalán csapat.

Küzdelmes meccsen húzta be a három pontot az Arsenal, Erling Haaland eszméletlen formában tolja a City szekerét

Szoboszlai Dominikék majd vasárnap délután lépnek pályára a Manchester United ellen.

Arda Güler a mostani kijelentésével nem csak Szoboszlainak küldött egyértelmű üzenetet

A Real Madrid török középpályása és a magyar játékos november elején találkozhat Liverpoolban.

A Győr tovább mélyítette a diósgyőri gondokat

Az ETO FC 3–1-re legyőzte a Diósgyőrt az NB I (Fizz Liga) 10. fordulójában. Hiába szereztek a miskolciak vezetést a találkozón, a hazaiak fordítottak és két meccs után tudtak ismét nyerni a ligában. A Diósgyőr z

0
0

Bulvár

Kőkeményen elbántak Zelenszkijjel a Fehér Házban, tragikus lehet Ukrajna számára a budapesti békecsúcs

Aggasztó jelek Ukrajna számára Amerikában a budapesti találkozó előtt.

A Fidesz legnagyobb kritikusához kopogtatott be a NAV, hihetetlen dolgot kértek rajta számon

Teljesen kiakadt a sztár a NAV intézkedése miatt, nyilvánosan mutatta be a bizonyítékokat.

Dobd a WC-be ezt a tablettát: minden makacs szennyeződést eltüntet 30 perc alatt

Hiába a drága vegyszerek és a hosszas súrolás, a WC-ben lévő vízkő és sárgás foltok sokszor egyszerűen nem akarnak eltűnni. Pedig a megoldás sokkal egyszerűbb – és olcsóbb –, mint gondolnánk: egyetlen tablet

Ne felejtsd el, vasárnap óraátállítás! 2025 őszén erre kell tekerni az órát - Ez lehet az utolsó óraállítás?

Október 26-án lesz az őszi óraátállítás 2025-ben. Mutatjuk, mit érdemes ennek kapcsán tudni.

Be ne fizesd ezt a számlát: minden pénzed ellophatják

Ha így érkezik a számlád, semmiképp ne kattints rá, mutatjuk, mi a teendő.

Úgy mellbe rúgta a 14 éves gyerek a tanárt, hogy meghalt a nő

A hatóságok még vizsgálják az eset körülményeit.

Budapesti csúcs: Orbán Viktor nem viccelt, már nyáron megtiltotta a tüntetéseket

Most már világossá vált, hogy mi szükség volt a nyári szigorításoknak. Igaz, nem érkezett a társadalmi egyeztetés során semmilyen ellenérv a civilek részéről.

Már csak pár nap maradt: ezt minden háztulajdonosnak el kell intéznie

Közelednek az első fagyok, ezért minden ingatlantulajdonosnak érdemes mielőbb felkészítenie a vízóráját és vízhálózatát a télre. Aki ezt elmulasztja, az akár több tízezer forintos kárt is kockáztat – az elf

„A saját udvaromon tetőtől talpig megmotoztak, megbilincseltek, aztán beraktak egy rendőrautóba” – nehézsúlyú bűnözőkként kezelik a falfirkával rongálókat

2022 óta bűncselekménynek minősül a falfirkával elkövetett rongálás. Összeszedtünk néhányat az azóta indított abszurd büntetőeljárásokból, és bemutatjuk az „elvetemült bűnözőket” is.

Eddig mind rosszul tudtuk: Ez a legideálisabb hőmérséklet az alváshoz a szakértők szerint

Te is gyakran forgolódsz éjszaka, mert sehogyan sem találod a megfelelő hőmérsékletet?Nem vagy egyedül – kutatások szerint az emberek többsége túl melegnek vagy túl hidegnek érzi a hálószobát alvás közben. Ped