Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Kótai Mihály lánya is szerencsét próbált az X-Faktorban
Majkának csak a bemutatkozása után esett le, hogy gyerekkorában már találkozott Rozival.
Szárítógépbe szorult egy 13 éves kislány, mentők siettek segíteni
Egy 13 éves kislányt bonyolult mentési akció során kiszabadítottak egy szárítógépből, miután bemászott annak belső, szűk terébe...
Megfejtették a JWST egyik nagy rejtélyét: a „kis vörös pöttyök” valójában fekete-lyuk-bölcsők
Egy friss, még lektorálás alatt álló munka szerint a JWST „kis vörös pöttyei” fekete-lyuk-bölcsők lehetnek.
Jelenleg ez az egy szó a legveszélyesebb a modern tudományok számára
Egy szó, ami jól hangzik, de gyakran csak az értetlenségünk fedi el.
Hargitai Bea szerint őt egész életében átkozták és sokszor szemmel verték
Azt is elárulta egy videóban, hogyan viszonyul az átkokhoz.
Videón mutatták meg, milyen módszerekkel próbálnak meg lopni vagy csalni a LIDL vásárlói
Amióta világ a világ, mindig voltak olyanok, akik ingyen vagy a többieknél olcsóbban akarták megszerezni azt, amiért a többség...
Brutális támadás ért egy ukrán várost, először csapott le ide irányított bombával Oroszország
Oroszország először vetette be az UMPB-5R rakétahajtású irányított légibombát Lozova ellen Harkiv megyében október 18-án -...
Bognár István: Négyet-ötöt rúgunk itthon, aztán kapunk egy hetest és egy hármast...
Az MTK ingadozó formájáról beszélt Bognár István, aki gólt lőtt csapata Nyíregyháza elleni 5–1-es sikere során.
Borbély Balázs az ETO győzelme után: Bumbának nagyon kívántam, hogy gólt szerezzen
A Győr szombaton 3–1-es győzelmet aratott a DVTK ellen az NB I-ben. A hazaiak vezetőedzője, Borbély Balázs elégedetten értékelt.
Kerkez nekiesett Szoboszlainak, mindketten a földön végezték – videó
A két magyar játékos összecsapásáról a Liverpool hivatalos felületein is beszámoltak.
Novemberi horoszkóp-előrejelzés a Skorpióknak: tanulj önfegyelmet és empátiát – ezek nélkül sem a párkapcsolatban, sem a karrierben nem születhet valódi előrelépés
A hónap elején a szerelem és a munka egyaránt próbára teheti türelmedet. Egy korábbi kapcsolat helyrehozása vagy egy új szenvedély...
Ilyet még nem láttunk: elképesztő módon ért véget az UFC-meccs
A fő mérkőzésen történt mindez.
Sport
Bognár György a Paks elvett góljáról: Egy rutinos ember becsapott egy rutintalant
Nézzük, hogyan értékelt a két vezetőedző az 1–1-re végződő Paks–Debrecen mérkőzés után.
Hiába minden erőfeszítés: nem hosszabbít szerződést a Liverpool kiszemeltje
A Crystal Palace csapatkapitányának szerződése a mostani idény után jár le, a kérdés már csak az, hogy melyik csapat nyújtja a legelőnyösebb ajánlatot.
A Barcelona megtalálta Lewandowski utódját
Némiképp meglepő, de nem először felbukkanó név jelent meg a Barcelona radarján.
Nincs helye disznóknak a klubunkban. – Üzenték a Bayern szurkolói a világbajnok védőnek
A bajorok ultrái több transzparenst is kifeszítettek Jerome Boateng ellen, akit többek között 2021-ben elítéltek volt partnere bántalmazásáért. A többek között Németországgal világbajnokságot, és a Bayern Münc
Luis Enrique: Három gólt kaptunk, lehetetlen, hogy elégedett legyek
A Paris Saint-Germain vezetőedzője nem volt elégedett a Strasbourg elleni 3–3-as döntetlennel.
Hansi Flick illetlen gesztussal ünnepelt a Barcelona győztes gólja után
Hansi Flick nem tudta fékezni lelkesedését a Barcelona Girona elleni győztes góljánál, a német edző bemutatott az ünneplés során.
Váratlan sorrend a Forma–1 időmérőjén, de több pilóta rajthelye is biztosan változik
A balesettel indult austini kvalifikáció mindhárom szakaszát a végén súlyosat hibázó pilóta nyerte, mögötte viszont akadtak fordulatok.
Kiütéses győzelemmel jött fel a második helyre az MTK
Az MTK Budapest magabiztos, 5-1-es győzelmet aratott a Nyíregyháza Spartacus felett az NB I 10. fordulójában, ezzel ideiglenesen a tabella második helyére lépett. A hazaiaknál Molnár Ádin duplázott, Bognár István ped
Drámai hajrá Barcelonában: késői gól döntött a katalán derbin
A Barcelona nehéz helyzetbe került a Girona ellen, de Araújo a ráadásban szerzett góljával 2–1-re győzött a katalán csapat.
Küzdelmes meccsen húzta be a három pontot az Arsenal, Erling Haaland eszméletlen formában tolja a City szekerét
Szoboszlai Dominikék majd vasárnap délután lépnek pályára a Manchester United ellen.
Arda Güler a mostani kijelentésével nem csak Szoboszlainak küldött egyértelmű üzenetet
A Real Madrid török középpályása és a magyar játékos november elején találkozhat Liverpoolban.
A Győr tovább mélyítette a diósgyőri gondokat
Az ETO FC 3–1-re legyőzte a Diósgyőrt az NB I (Fizz Liga) 10. fordulójában. Hiába szereztek a miskolciak vezetést a találkozón, a hazaiak fordítottak és két meccs után tudtak ismét nyerni a ligában. A Diósgyőr z
Bulvár
Kőkeményen elbántak Zelenszkijjel a Fehér Házban, tragikus lehet Ukrajna számára a budapesti békecsúcs
Aggasztó jelek Ukrajna számára Amerikában a budapesti találkozó előtt.
A Fidesz legnagyobb kritikusához kopogtatott be a NAV, hihetetlen dolgot kértek rajta számon
Teljesen kiakadt a sztár a NAV intézkedése miatt, nyilvánosan mutatta be a bizonyítékokat.
Dobd a WC-be ezt a tablettát: minden makacs szennyeződést eltüntet 30 perc alatt
Hiába a drága vegyszerek és a hosszas súrolás, a WC-ben lévő vízkő és sárgás foltok sokszor egyszerűen nem akarnak eltűnni. Pedig a megoldás sokkal egyszerűbb – és olcsóbb –, mint gondolnánk: egyetlen tablet
Ne felejtsd el, vasárnap óraátállítás! 2025 őszén erre kell tekerni az órát - Ez lehet az utolsó óraállítás?
Október 26-án lesz az őszi óraátállítás 2025-ben. Mutatjuk, mit érdemes ennek kapcsán tudni.
Be ne fizesd ezt a számlát: minden pénzed ellophatják
Ha így érkezik a számlád, semmiképp ne kattints rá, mutatjuk, mi a teendő.
Úgy mellbe rúgta a 14 éves gyerek a tanárt, hogy meghalt a nő
A hatóságok még vizsgálják az eset körülményeit.
Budapesti csúcs: Orbán Viktor nem viccelt, már nyáron megtiltotta a tüntetéseket
Most már világossá vált, hogy mi szükség volt a nyári szigorításoknak. Igaz, nem érkezett a társadalmi egyeztetés során semmilyen ellenérv a civilek részéről.
Már csak pár nap maradt: ezt minden háztulajdonosnak el kell intéznie
Közelednek az első fagyok, ezért minden ingatlantulajdonosnak érdemes mielőbb felkészítenie a vízóráját és vízhálózatát a télre. Aki ezt elmulasztja, az akár több tízezer forintos kárt is kockáztat – az elf
„A saját udvaromon tetőtől talpig megmotoztak, megbilincseltek, aztán beraktak egy rendőrautóba” – nehézsúlyú bűnözőkként kezelik a falfirkával rongálókat
2022 óta bűncselekménynek minősül a falfirkával elkövetett rongálás. Összeszedtünk néhányat az azóta indított abszurd büntetőeljárásokból, és bemutatjuk az „elvetemült bűnözőket” is.
Eddig mind rosszul tudtuk: Ez a legideálisabb hőmérséklet az alváshoz a szakértők szerint
Te is gyakran forgolódsz éjszaka, mert sehogyan sem találod a megfelelő hőmérsékletet?Nem vagy egyedül – kutatások szerint az emberek többsége túl melegnek vagy túl hidegnek érzi a hálószobát alvás közben. Ped
Felnyitott egy sírt a rendőrség egy Heves vármegyei temetőben, amit találtak, arra nem lehet felkészülni
A "nem mindennapi történet" enyhe kifejezés.
- Megépült Nógrád megye legnagyobb napelemparkja
- Leesett az első hó Nógrád megyében
- Digitális Közösségi Alkotóműhelyt adtak át a Borbély Lajos Szakközépiskolában
- Hiába tilos, mégis sokan fűtenek hulladékkal
- Egymilliárd forintos beruházásban bővült a Salgglas termékpalettája
- Idén is emlékmenettel tisztelegnek a doni hősök előtt
- Újabb 3 évre kapott bizalmat a "A Háztartások Foglalkoztatásáért Alapítvány"
- Egyre kevesebben élnek Nógrád megyében
- Új járművek és eszközök érkeznek a nógrádi mentőállomásokra
- Ónos eső miatt adtak ki riasztás Nógrád megyére
- "Kapcsolatot teremtünk" interaktív fórum
- Közérdekű közlemény
- Nógrád Megyei Kormányhivatal: aki csak teheti, interneten keresztül intézze hivatalos ügyeit
